주주총회 소집공고

(제8기 정기)


주주님께 건승과 가내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제24조의 규정에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로43 기회발전소 2층 대회의실

3. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인선임보고 등

4. 회의목적사항
- 제1호 의안 : 제8기(2024년01월01일~ 2024년12월31일) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 재선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 금번 주주총회에서는 전자투표를 실시하지 않습니다. 따라서 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수있으며, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다.

6. 의결권 대리행사 관련
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 합니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인 신분증
가) 주총참석장
나) 위임장
인감날인 및 인감증명서 또는 본인서명 및 본인서명사실확인서 필요
다) 대리인의 신분증
주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인
감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함

8. 기타사항
본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.