주주님께 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제24조의 규정에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                         - 아                 래 –

 

1. 일 시 :        2026년 03월 30일 (월) 오전 9시 00분

 

2. 장 소 :        경기도 성남시 수정구 창업로43 본사 대회의실

 

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 등

나. 부의안건

  - 제1호 의안 : 제9기(2025년01월01일~ 2025년12월31일) 재무제표 승인의 건

  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

  - 제3호 의안 : 감사 재선임의 건

  - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

  - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

  - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 20일 오전 9시 ~ 2026년 3월 29일 오후 5시

  - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리 됩니다.

 

5. 경영참고사항

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

  - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

※ 단, 1%이하 소액주주의 경우 상법 제542조의4 및 당사 정관 제 33조 2항에 의거하여 주주총회참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도되며, 신분증으로 권리주주임을 확인하겠습니다.

 

- 위임장 보내실 곳: (우 13449) 경기도 성남시 수정구 창업로43, A동 611호

(시흥동, 판교글로벌비즈센터)

- 접수기간 : 2026년 3월 20일 ~ 2026년 3월 30일 제9기 주주총회 개최 전까지